Na temelju članka 56. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. te Odluke Uprave Društva o sazivanju Glavne skupštine od 29.04.2010. godine, a u svezi s člankom 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva objavljuje poziv za
GLAVNU SKUPŠTINU ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d.,
Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1.
09. srpnja (petak) 2010.g. u 13,00 sati
u Slavonskom Brodu, Dr. Mile Budaka 1. u upravnoj zgradi, velika dvorana za sastanke
Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći
D n e v n i r e d:
- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje prisutnih dioničara ili njihovih punomoćnika (utvrđivanje kvoruma)
- Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009.g.
- Izvješće revizora za 2009.g. i donošenje Odluke o usvajanju izvješća
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009.g.
- Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2009.g. za ĐĐ Holding d.d. - Maticu i konsolidiranih financijskih izvještaja za Grupu ĐĐ Holding d.d.
- Donošenje odluke o pokriću gubitka po završnom računu za 2009.g.
- Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva
- Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva
- Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke za obavljanje revizije financijskih
izvještaja za poslovnu 2010.g.
- Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
- Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Glavne skupštine po isteku mandata
- Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine
- Informacija o Planu poslovanja za 2010.g.
Prijedlozi odluka:
Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2009.g.
Ad 3. Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2009.g.
Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2009.g.
Ad 5. Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2009.g. i to:
5.1. Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding d.d. - Maticu
za 2009.g.
5.2. Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu ĐĐ
Holding d.d. za 2009.g.
Ad 6. Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka za poslovnu 2009.g.
Ad 7. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2009.g.
Ad 8. Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2009.g.
Ad 9. Izabire se revizorska tvrtka Revex d.o.o. iz Slavonskog Broda, T. Skalice 9.,
za reviziju financijskih izvještaja i to:
- temeljnih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2009.g.
- konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2009.g.
Ad 10. Usvajaju se Odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
Ad 11. Usvaja se Odluka o razrješenju predsjednika Glavne skupštine po isteku mandata
Mire Kobašlić Rupčić, dipl. iur., iz Slavonskog Broda, A. Cesarca 63.
Ad 12. Usvaja se Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine za novo mandatno
razdoblje od 2 godine i to Mire Kobašlić Rupčić dipl. iur. iz Slavonskog Broda,
A.Cesarca 63.
Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari koji su 21 dan prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 18.lipnja 2010.godine, upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD) kao imatelji dionica Društva.
Na temelju članka 57. Statuta Društva, dioničar je Upravi Društva dužan u pisanom obliku prijaviti svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Prijava se obavlja osobno u upravnoj zgradi Društva
(I kat, Uprava) ili poštom na adresu: ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., 35 000 Slavonski Brod,
dr. Mile Budaka 1, te mora prispjeti Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 02.srpnja 2010. godine.
Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.
Broj dionica - glasova koji pripada pojedinom dioničaru ravna se prema podacima iz depozitorija SKDD-a na dan 18.lipnja 2010.godine.
Dioničari koji zajedno imaju dionice u iznosu od najmanje dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, imaju pravo, sukladno čl.278. st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije
08. lipnja 2010.godine, zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.
U skladu s člankom 282. st.1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničar koji želi protusloviti predloženim odlukama Glavne skupštine dužan je poslati protuprijedlog najkasnije 14 dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije 24.lipnja 2010.godine. U istom roku dioničari imaju i pravo iz čl.283. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno pravo stavljati prijedloge za imenovanje revizora društva.
Sukladno čl.287. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od Uprave društva obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.
Dioničari imaju mogućnost uvida u cjelokupne skupštinske materijale s prijedlozima odluka i u Upravi Društva svakog radnog dana od 12 do 15 sati (recepcija u upravnoj zgradi Društva, Slavonski Brod, dr. Mile Budaka 1.) počevši od dana objavljivanja ovog poziva.
Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.
Ako se na sazvanoj Skupštini ne postigne kvorum, Glavna skupština Društva održati će se
16. srpnja (petak) 2010.g. u isto vrijeme, na istom mjestu, s istim objavljenim dnevnim redom, a bez posebne objave i poziva.